• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Административное производство

 - 
Найдено документов: 8
117.05.2022
Председатель Правления КПК "НОРД финанс" Вафин Айрат Ильдарович
Председатель Правления КПК "НОРД финанс" Вафин Айрат Ильдарович
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбуждённого за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, Председателю Правления КПК "НОРД финанс" Вафину Айрату Ильдаровичу назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 28.04.2022 № ТУ-92-ДЛ-22-1472/3120-1 о назначении административного наказания вступило в законную силу 17.05.2022.
Волго-Камский регион (г. Казань)
212/05/2022
Сайфуллина Лилия Тагировна - ранее начальник отдела финансового мониторинга АО "Автоградбанк"
Сайфуллина Лилия Тагировна - ранее начальник отдела финансового мониторинга АО "Автоградбанк"
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Сайфуллиной Лилии Тагировне - ранее начальнику отдела финансового мониторинга АО "Автоградбанк" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление от 26.04.2022 № 22-2543/3110-1 о наложении штрафа вступило в законную силу 12.05.2022
Волго-Камский регион (г. Казань)
311/05/2022
Захарова Светлана Анатольевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ПЕКИН" (ранее - ООО МКК "ПЕКИН")
Захарова Светлана Анатольевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ПЕКИН" (ранее - ООО МКК "ПЕКИН")
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Захаровой Светлане Анатольевне - генеральному директору ООО МКК "ПЕКИН" назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 12.04.2022 № ТУ-92-ДЛ-22-2196/3120-1 о назначении предупреждения вступило в законную силу 11.05.2022
Волго-Камский регион (г. Казань)
406/05/2022
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, возбужденных за совершение административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частями 2 и 12 статьи 15.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей. Постановление от 21.04.2022 № 22-1588/3110-1 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении вступило в законную силу 06.05.2022.
Волго-Камский регион (г. Казань)
505.05.2022
Юрисконсульт КПК "Молпродсервис" Баннова Юлия Сергеевна
Юрисконсульт КПК "Молпродсервис" Баннова Юлия Сергеевна
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбуждённого за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, Юрисконсульту КПК "Молпродсервис" Банновой Юлии Сергеевне назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 30.03.2022 № ТУ-92-ДЛ-22-1832/3120-1 о назначении административного наказания вступило в законную силу 05.05.2022.
Волго-Камский регион (г. Казань)
605.05.2022
Галеев И.Р. - ранее специальное должностное лицо АО РНКО «Нарат»
Галеев И.Р. - ранее специальное должностное лицо АО РНКО «Нарат»
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Галееву Иреку Рауфовичу - ранее специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ акционерного общества расчетной небанковской кредитной организации «Нарат» назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 05.04.2022 № ТУ-92-ДЛ-22-2130/3120-1 о назначении предупреждения по делу об административном правонарушении вступило в законную силу 05.05.2022
Волго-Камский регион (г. Казань)
704/05/2022
Сергеев Сергей Вячеславович - директор общества с ограниченной ответственностью "Твой ломбард"
Сергеев Сергей Вячеславович - директор общества с ограниченной ответственностью "Твой ломбард"
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Сергееву Сергею Вячеславовичу - директору общества с ограниченной ответственностью "Твой ломбард" назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 31.03.2022 № ТУ-92-ДЛ-22-1882/3120-1 о назначении предупреждения вступило в законную силу 30.04.2022
Волго-Камский регион (г. Казань)
804/05/2022
Общество с ограниченной ответственностью "Твой ломбард"
Общество с ограниченной ответственностью "Твой ломбард"
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обществу с ограниченной ответственностью "Твой ломбард" назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление от 31.03.2022 № ТУ-92-ЮЛ-22-1881/3120-1 о назначении предупреждения вступило в законную силу 30.04.2022
Волго-Камский регион (г. Казань)
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 17.05.2022